Европол задержал 11 человек подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалюты

Полицейская служба Европейского союза задержали 11 человек, которые обвиняются в отмывании денежных средств с помощью криптовалюты.

Установлено, что 137 человек из Испании, которые переводили денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности на 174 банковских счета и далее переводили деньги в киптовалюту. Денежные средства сначала переводились на банковские карты, затем переводили их в криптовалюты, а потом из криптовалюты выводили в колумбийское песо через криптовалютную биржу, расположенную в Финляндии. Данная криптовалютная биржа сотрудничала с властями Финляндии.

Подисывайся на наш Telegram канал. Говорят, что подписчики нашего Telegram канала находят ключи от Майбахов на улице и это не шутка.

Добавить комментарий